6552 易華電

1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一二年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
(三)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(四)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(五)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無。